根据市委统一部署，市委第七巡察组对天博公司党委进行了专项巡察。对照反馈意见，我单位逐项逐条进行了整改落实。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、整改工作基本情况
市委第七巡察组巡察反馈后，公司党委认真研究部署整改工作，及时跟踪工作进展，督促协调解决整改工作中出现的问题。先后组织召开专题党委会7次、整改调度16次，在深入分析原因 、查找症结的基础上，结合工作实际，全面落实整改责任和整改措施。截至目前，巡察反馈问题45项已全部进行整改，批评教育15人次，责令作出书面检查15人次，新制定制度19项，修订完善制度19项，巡察整改工作取得阶段性成效。
(一)强化组织领导，压实整改责任。公司党委把巡察反馈问题整改工作作为一项重要政治任务，召开专题会议，成立整改工作领导小组，逐条对照，逐项梳理，深刻剖析问题，制定整改方案，明确整改完成时限，确保以扎实的作风和过硬的措施，不折不扣地完成整改任务。
（二）突出问题导向，务求整改实效。公司党委深入贯彻市委第七巡察组意见建议，对反馈问题坚决立行立改，做到解决一个，销号一个。需继续完成的整改问题，结合公司工作实际制定了整改计划，积极创造条件，确保整改到位。
（三）抓好建章立制，规范内部管理。公司党委立足完善制度抓整改，进一步健全强化用制度管人、依制度办事的工作机制。对现行制度进行补充修订完善，进一步健全规范权力运行和全面从严治党监督检查问责机制，使各项工作有章可循、有规可遵、有制可守。
（四）做到统筹兼顾，实现全面发展。公司党委始终坚持将巡察整改与深化国有企业改革、“十四五”规划结合起来，在抓好整改、解决问题的同时，认真总结经验，研究制定长效工作机制，保障并不断巩固和扩大整改成果，努力推动公司各项工作再上新台阶。
二、问题整改落实情况
公司党委严格按照“问题整改到位，责任追究到位、制度建设到位”的要求，坚持以问题为导向，在自查自改、边查边改、集中整改的过程中，不遮不掩找问题，不折不扣抓整改，特别是对巡察组反馈的问题逐条逐项抓落实。
（一）党委发挥全面引领作用方面
1.关于“党委领导核心作用未充分体现，发展战略引领不够”的整改情况。一方面加强理论学习，深化政治建设。开展主题党日活动、党建知识测试、交流探讨等多种学习形式，改善学习方式单一的现象。组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，撰写心得体会，形成长效学习机制。另一方面修订完善《党委会议事工作规则》，明确列出党委议事清单及议事范围，进一步明晰了党委会和董事会权责界限，充分实现公司在党委指导下开展各项工作，真正发挥党组织总揽全局、协调各方的核心作用。同时优化组织结构，划分管控权责，修订完成薪酬及绩效考核体系并落地实施。下步将以“十四五”规划为总纲领，细化目标任务，扎实推动各项工作有序开展。
2.关于“党内政治生活不严肃，民主集中制落实有差距”的整改情况。一是通过“三会一课”、主题党日活动，进一步提高党员思想觉悟，严肃开展组织生活会，全体党员撰写自评剖析材料并进行批评与自我批评，对于批评流于形式的，要求重新书写批评材料，真正做到了红脸出汗的实效。 二是制定《天博公司党委议事规则》，完善党委前置研究事项清单，重大工作决策部署、干部任免、人事调动等均经过党委会议研究决定；重要政策出台、资金安排等都经过集体研究决定。
3.关于“意识形态工作责任制落实不够有力”的整改情况。一是召开党委理论中心组意识形态学习会，定期报送意识形态工作情况。二是结合公司实际，组织开展意识形态专题讲座、观看警示教育片等活动，提升党员对意识形态的引领作用。
（二）“两个责任”落实不到位，落实全面从严治党要求有差距方面
4.关于“党委落实全面从严治党主体责任虚化弱化”的整改情况。积极组织理论中心组学习并召开党委会专题研究全面从严治党工作，分析研判形势，提出加强和改进的措施。对照年度工作要点和党风廉政建设要求，制定考核方案，进一步完善党风廉政建设和反腐败工作具体措施，对主体责任进行分解落实。一是严格落实责任，细化措施，制定个性化目标清单、任务清单和责任清单，把党风廉政建设各项工作落细落实。二是梳理关键岗位、关键领域廉洁风险点，制定防控工作台帐，确保业务工作规范化、制度化运行。同时取消纪委副书记兼任职务。实现纪委副书记专职专责，扎实履行监督职能。
5.关于“基层党建工作落实不扎实，带动企业发展有差距”的整改情况。创新工作方法,扎实推进党建工作提质增效，发挥党建引领作用，激发广大党员支持、参与、推动公司发展的积极性。严格落实“三会一课”制度，进一步强化党员意识，提升党性修养。同时组织开展观看警示教育片，开展专题党课，党建知识测试等系列活动，引领党员干部不断提升核心素养,确保学习教育落到实处。
6.关于“选人用人制度执行不规范、不严肃”的整改情况。 一是规范招聘流程，制定相关管理制度；拓宽招聘渠道，通过“水城优才”计划，引进“双一流院校”人才，作为干部储备人才重点培养。同时严格资格审查，做好招聘资料留存。二是坚持党管干部原则，提高选人用人水平。建立与现代企业制度相适应的科学规范的干部选拔任用制度，把民主推荐作为选拔任用的重要环节，切实将党管干部原则落到实处。三是强化教育培训功能。围绕岗位要求，做好培训需求分析和计划，制定具体实施方案并逐步推进实施。
7.关于“绩效制度奖惩作用发挥不充分，干事创业劲头不足”的整改情况。一是召开多次专题会议研究部署薪酬、绩效改革工作，结合从严治党工作要求，制定《绩效考核管理制度（试行）》，确定各部门、子公司绩效考核表。同时建立“两级考核、两级管理”绩效管理体系，合理分配绩效考评系数。二是加大奖惩作用，绩效考核指标到人到岗，建立全员绩效考核机制，绩效考核结果与职级升降、薪酬调整、优秀员工评定等密切相关，全面激活员工的工作主动性和积极性。
8.关于“对项目招投标信访举报层层转办，处置不到位”的整改情况。一是积极调查落实，对相关项目进行处理。二是制定《招标代理机构选择制度》，严格落实首问负责制、提高服务意识。三是对所有的招投标工作，安排专人负责，责成招标代理机构严谨开展各项工作。
（三）纠正“四风”有差距，落实中央八项规定精神不严格方面
9.关于对“调查研究不深入，工作浮于表面”的整改情况。提高调研水平，加大调研成果的转化力度。制定具体调研方案，进一步加大基层调研力度，了解基层工作情况。党委成员立足本职，围绕巡察整改情况、党风廉政建设、基层党组织建设、意识形态工作、公司改革发展等方面，深入基层进行了调研，广泛听取各支部情况汇报。同步建立问题台账，督促各支部针对问题制定解决方案并推动落实，同时结合公司工作实际，扩大调研范围，深入开展工作。
10.关于对“规划子公司公款印制台历”的整改情况。
细化规划子公司关于开展学习中央“八项规定”精神的学习方案，公司领导班子带头深入开展学习活动，同时工作上力求严谨，严格办事流程，将学习成果落到实处。并对相关责任人进行批评教育，责令作出深刻书面检查。
11.关于对“公务用车不规范”的整改情况。完成乐通公司注销，彻底解决因人员混岗造成人工成本增加问题，原乐通公司所属车辆划转至城市发展子公司统一管理运营，并按照相关要求确定租赁价格，开展租赁业务。
（四）现代企业制度不健全，监督制约机制不完善方面
12.关于对“公司法人治理结构不健全”的整改情况。根据市委组织部、市国资委安排部署，总经理已就任，市国资委委派外部董事1名、监事1名，同时根据职工董事选举流程选举产生职工董事1名。
13.关于对“母子公司运营不规范”的整改情况。一是按照新划分的组织架构制定公司部室职责说明书、母子管控责权清单，明确母子公司管控权限。二是严格按照财务不相容岗位相分离原则，调整会计岗位，明确财务审批权限划分，建立权责明晰、管理科学的现代企业管理制度，有效防范财务风险和廉政风险。三是公司党委任命图审公司主要负责人、副总经理，指导图审子公司完成权责清单，抓好班子队伍建设，规范工作程序，完善工作流程，确保图审子公司健康有序发展。
（五）财务管理不规范，权力运行有风险方面
14.关于对“财务制度执行不严格”的整改情况。一是制定财务管理制度，加强报销前审核力度，最大限度降低成本支出。对会计凭证进行核对，对发现的不符合规定的报销款项予以追缴。对有违反纪律规定的人员及时批评教育，并责令作出了深刻书面检查。二是完善财务监督机制，银行收款需月月对账，及时入账，定期核对。
15.关于对“执行会计准则不严，账面损益不真实”的整改情况。一是认真梳理，少计税金已全部缴纳，并计入相关会计科目。二是组织财务人员认真学习相关制度，对不能如实反映企业真实经营状况的账务处理及时整改，准确反映企业的资产、负债及损益等情况。
16.关于对“项目合作开发程序执行不规范”的整改情况。相关项目部项目章已全部收回，同时注销银行账户，并结合公司实际运行情况，建立管控制度，提出合同合法合规性审查意见并跟踪执行，避免产生财务、法律风险。
17.关于对“招投标监管存在漏洞”的整改情况。规范和明确招标代理机构选择，健全完善招标制度管理体系，严格招标代理机构选聘流程，确保招标活动公平、公开、公正。
18.关于对“程序意识缺失，工程建设项目未批先建”的整改情况。在具备办理条件的情况下补办完成立项、用地批复、环评、施工许可等建设手续，并缴纳罚款，同时对相关责任人完成问责。在今后项目建设中，严格按照程序办理项目建设手续，杜绝此类问题发生。
（六）国企运营标准不高，保值增值内力不足方面
19.关于对“担当精神不足，国企责任意识有待提高”的整改情况。一是针对问题认真分析研究，提出操作性较强的风险补偿措施，制定完善的化解方案，减少风险损失。按照市委、市政府要求，列出工作计划，及时进行追偿。二是棚改项目建设手续已全部办理完毕，并正式交付使用。同时修订完善《工程管理制度》，进一步加强公司内部管理，加强工程建设项目推进力度，杜绝类似情况发生。
20.关于对“国有资产管理不到位”的整改情况。一是调整部门分工，制定完成相关规章制度，规范对外借款业务流程，严控借出资金风险，同时压降对外借款规模。二是梳理现存对外担保情况，按要求备案，明确业务报批、备案流程，并严格按照各项制度要求开展报批、备案工作。三是对违规发放奖金情况进行梳理，对2019年图审子公司的薪酬发放标准进行了认定。超发奖金已经全部追缴到位。
21.关于对“固定资产处置不规范”的整改情况。进行固定资产清查，制定分类整改方案，对库存和盘亏两部分固定资产按照规定进行报废处置，并责成相关负责人做出深刻书面检查。修订完善固定资产管理制度，强化固定资产管理，加大资产日常管理力度。同时将土地资产价值计入无形资产核算，定期盘点资产，对盘盈盘亏资产问题及时补充入账，确保公司资产情况反映真实，做到账实相符、账表相符、账账相符。
下一步，公司党委将严格按照市委巡察整改要求，不断强化政治意识和责任担当，采取坚强有力的措施，强化督导落实，建立长效机制，切实巩固整改成果。
一是持续强化理论学习，提高政治思想站位。严格落实党委中心组理论学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高意识形态工作新格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。
二是做好制度建设，完善长效机制。针对多发易发重点领域和关键环节，切实举一反三，注重“治本、预防、立制”的原则，以规范运行、科学发展为出发点，以制度建设为落脚点，不断提高科学化管理水平，逐步形成以制度管权管事管人的配套、联动长效机制，确保更好地扎紧制度笼子，力促整改问题不反弹，切实推动公司长远发展。
三是全面巩固整改成果，开创工作全新局面。公司党委将把问题整改作为改进和推动公司高质量发展的重要契机，与当前各项工作结合起来，坚持目标不变、标准不降、力度不减，坚持以党建工作统领全局发展，在整改落实的基础上，确保以更加崭新的风貌和昂扬的斗志，求真务实，勇于担当，开拓创新，攻坚克难，进一步激励全体干部职工新时代新担当新作为，不断开创公司工作发展新局面，为聊城市经济社会发展贡献力量。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0635-5059058;电子邮箱：cjjs606@126.com。
中共聊城市天博建设发展有限公司委员会
2021年8月
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